Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования), место и время проведения общего собрания: 03 февраля 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, город Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (дата и номер государственного выпуска: 05.07.2005 г. № 1-01-03845-А) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А (дата и номер государственного выпуска: 22.11.2005 г. № 2-02-03845-А).
2.5. Кворум общего собрания:
Решение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимались большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделок акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества составлял 0,4372 процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, кворум имелся.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам 1 и 2 повестки дня собрания составлял 0,4372 процентов; кворум имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 611 (78,0332%) голосов; «против» - 0 (0,0000%) голосов; «воздержался» - 172 (21,9668%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Вопрос № 2.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
«за» - 611 (78,0332%) голосов; «против» - 0 (0,0000%) голосов; «воздержался» - 172 (21,9668%) голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0000%) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
Вопрос № 1.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Вопрос № 2.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03 февраля 2023 года № 3-2023/ВОСА/ОС-850.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родинов
3.2. Дата: "06" февраля 2023 года